《大纪元时报》涉诈欺洗钱遭查 财务长被逮捕CEO辞职

《大纪元时报》涉诈欺洗钱遭查 财务长被逮捕CEO辞职

大纪元媒体集团旗下2家非营利组织被投诉，涉及诈欺、洗钱。

监督右翼团体金融交易的进步派非营利组织Accountable.US 6月13日向国税局(IRS)投诉，指控大纪元公共基金会和大纪元时报协会税表有“潜在虚假或诈欺资讯”。

总部位于华府、监督右翼团体金融交易的进步派非营利组织Accountable.US上周向国税局(IRS)投诉，要求调查大纪元公共基金会(Epoch Public Foundation，EPF)和大纪元时报协会(Epoch Times Assn.，ETA)这两个非营利组织2021和2022财年报税表中的“潜在虚假或诈欺资讯”。

EPF和ETA隶属于右翼媒体大纪元时报(Epoch Times)。现年61岁、住在新泽西州的大纪元财务长关卫东(Weidong Guan，又名Bill Guan)于6月2日遭到逮捕，3日被联邦检察官指控涉嫌参与一起跨国诈骗案，洗钱至少6700万元非法资金；大陪审团已以一项洗钱罪和两项银行诈欺罪起诉关卫东。

《洛杉矶时报》6月17日报导，据Accountable.US向国税局投诉，EPF和ETA的税务申报内容，存在“明显不一致和申报错误”。Accountable.US在投诉中指出，“EPF和ETA的2021和2022财年990表格中的差异和明显申报错误，已引起关注；因为这些差异和明显申报错误，正是在关卫东涉嫌参与和其企业相关的洗钱计划时发生的”。

报导说，根据5月公布的起诉书，关卫东自2020年或更早至2024年5月在总部位于纽约曼哈顿的跨国传媒公司大纪元新唐人媒体集团担任财务长期间，领导该公司“在线赚钱”(Make Money Online)团队(简称MMO)，使用加密货币购买数千万元“犯罪所得”(crime proceeds)，并将其转移到与该媒体公司相关帐户。

联邦检察官说，这些“犯罪所得”包括预付借记卡、以诈欺手法获得的失业保险福利以及被盗的个人信息等。这些被转至大纪元时报相关帐户的资金，让该公司年收入于一年内增加了410%，达到6200万元。

司法部指称，关卫东还将1670万元收益存入他的个人帐户，但他并没有在报税时申报这笔收入。

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NPR6月15日报道称，关卫东是起诉书中唯一被点名的人，但前联邦检察官、布鲁克林法学院副院长米里亚姆·贝尔 (Miriam Baer) 表示，检察官可能会在稍后增加更多罪名或被告。“这起案件涉及多名参与者、多个实体，似乎涉及多项罪行，”贝尔在谈及检察官的指控时说。 “我认为我们将看到的不仅仅是一份起诉书。”

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